rửa tiền

Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã ra phán quyết với 21 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngày 29/4, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc cho nhiều người vay tiền mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP HCM để xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, nguyên TGĐ điều hành Cty Alibaba và 21 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện; Huỳnh Thị Kim Thắng, nguyên Kế toán trưởng Cty Alibaba tội "Rửa tiền”.

Công việc rửa xe tưởng chừng như không đem lại nhiều lợi lộc nhưng lại "bội thu" vào những ngày cuối năm thế này.

Liên quan đến vụ án của “trùm” buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ công an, để điều tra hành vi “rửa tiền”.

Do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở Cty VTC công nghệ và nội dung số (Intecom), cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi...