buôn lậu vàng

Số vàng là tang vật trong vụ buôn lậu vàng trị giá 5.000 tỷ đồng sẽ bị tịch thu sung công quỹ. Đồng thời, tài sản thu lợi bất chính trong vụ án này cũng sẽ bị thu hồi...

Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý, bị khởi tố về tội trốn thuế, với cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, tổng trị giá 5.000 tỷ đồng do "bà trùm" Nguyễn Thị Hóa cầm đầu.

Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia; thu giữ hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng...

Liên quan đến vụ án buôn lậu vàng qua biên giới, ngày 5-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 23-2, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, 53 tuổi) 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 16, 17-2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mười Tường, SN 1969 và các đồng phạm trong vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Liên quan đến vụ án của “trùm” buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ công an, để điều tra hành vi “rửa tiền”.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, 7 người liên quan cũng ra đầu thú.