buôn lậu

Chiều 11/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều tra, đã bắt giam thêm hai đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu 716 viên kim cương.

Ngày 4/10, Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 9/2024 và quý III/2024 diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự gia tăng.

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt 2 bị can là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần và cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 191 Bộ luật hình sự 2015.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với nhóm bị cáo trong vụ án buôn lậu thịt trâu đông lạnh, xảy ra tại Công ty (Cty) TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Cty Tân Đại Dương).

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2024, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra và xử lý 507 vụ. Khởi tố 8 vụ đối với 14 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 319 tỷ đồng.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép thường diễn biến phức tạp. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Trong năm 2023, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 3.229 vụ vi phạm về buôn lậu, 1.579 vụ vi phạm về hàng giả, 21.727 vụ vi phạm về gian lận thương mại.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã công bố báo cáo về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.618 vụ việc vi phạm pháp luật, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm; làm tốt công tác nghiệp vụ; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, nhất là hoạt động thương mại điện tử.

Ông chủ hàng loạt cửa hàng bán linh phụ kiện điện thoại di động nổi tiếng trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn bị bắt vì liên quan đến hoạt động buôn lậu.

Khi thùng xe ô tô container được mở ra, lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ…

Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 3 đối tượng: Tẩn Láo San (SN 1986); Lò Văn Quyền (SN 1983) và Lý Văn Minh (SN 1972), đều trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của 2 Công ty đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là trên 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa làm rõ đường dây đánh tráo hàng hóa tinh vi nhằm trục lợi, xảy ra tại kho hàng hóa Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý, bị khởi tố về tội trốn thuế, với cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, tổng trị giá 5.000 tỷ đồng do "bà trùm" Nguyễn Thị Hóa cầm đầu.

Ngày 15/6, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc mang trái phép ngoại tệ lên đến 14 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam

Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, tháng 5/2023, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 TP đã thanh tra, kiểm tra 2.257 vụ; xử lý 2.086 vụ; khởi tố 14 vụ, với 15 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 238,942 tỷ đồng. Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, tháng 5/2023, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 TP đã thanh tra, kiểm tra 2.257 vụ; xử lý 2.086 vụ; khởi tố 14 vụ, với 15 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 238,942 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Cục CSGT đã bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển 7 nghìn tấn than không hóa đơn chứng từ cho Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế...