Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi suất “cắt cổ” ở Hải Phòng

Pháp luật 21:33 | 22/12/2022

Ngày 22/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa phá ổ nhóm hoạt động cho vay “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ”.

Hai đối tượng Quách Đức Anh (trái) và Đinh Văn Linh tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị V.Đ.T.T.D (SN 1993, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), qua điều tra, xác minh, nắm bắt tình hình, ngày 10/12, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tổ chức bắt giữ Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Đinh Văn Linh (SN 2002, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai nhận, sau một năm rưỡi, cả bọn đã nhận của chị D số tiền hơn 900 triệu đồng tiền phạt và tiền lãi, trong đó số tiền phạt là khoảng 600 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính trên 187 triệu đồng.

Đinh Văn Linh khai nhận thêm: Ngày 26/9/2022, Linh cho chị D vay 50 triệu đồng theo hình thức trả góp, mỗi ngày phải trả 2,5 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi) liên tục trong vòng 30 ngày, tương đương lãi suất khoảng 608,3%.

Linh và nạn nhân có thỏa thuận nếu chậm 1 ngày không đóng thì phải đóng phạt thêm 1 ngày, trường hợp chậm 2 ngày không đóng thì phải đóng lại từ đầu. Mọi giao dịch giữa hai bên đều thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 21/11/2022, chị D đã trả cho Linh 61 triệu đồng. Do chậm đóng tiền nên ngày 22/11/2022, Linh yêu cầu chị phải đóng bát họ lại từ đầu, có nghĩa là từ ngày 22/11/2022 phải tiếp tục trả đủ cho Linh đủ 75 triệu đồng trong vòng 30 ngày tiếp theo. Và từ hôm đó đến ngày 8/12/2022, nạn nhân đã trả cho Linh 14 triệu đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh có hành vi cho chị D vay tiền với lãi suất từ 156,4% đến 608,3%/năm. Trong đó, Đức Anh thu lợi bất chính khoảng 780 triệu đồng, Linh thu lợi bất chính là 68,5 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Đức Anh từng có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT-CATP đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và mở rộng vụ án.

	Bắt ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất đến 152%/ năm
	Có dấu hiệu cấu thành tội bắt, giữ người trái pháp luật
	Triệt phá ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy ở Hải Phòng