Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| 9 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm. |
Trước đó, ngày 3/12, 118 cán bộ, chiến sĩ của CATP Hà Nội và CA TPHCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm, trong đó, 2 đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Lê Văn Thắng (SN 1979, tức Thắng "Đấu") và Nguyễn Thanh Nam (SN 1987, tức Nam "Báo").
Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200 kg pháo nổ; 2 ôtô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.
Lực lượng chức năng xác định Thắng "Đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Người này mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho cấp dưới quản lý. Đàn em của Thắng "Đấu" và Nam "Báo" sau đó chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.
Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000-10.000 đồng/đô. Trong khi đó, người cầm đầu sẽ hưởng 12.000-40.000 đồng/đô com (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.
Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc nhóm người này là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.
Quá trình hoạt động, những người này sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, họ sẽ thu hồi tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu.
Theo cơ quan chức năng, Thắng "Đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin đọc nhiều
Quy định pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phá đường dây tiêu thụ xe gian sang Campuchia từ vụ bắt gã thanh niên “dạt vòm”
Một cơ sở kinh doanh tinh dầu và thuốc lá điện tử nhập lậu trên phố An Dương
Lời hứa “suông” đưa người lao động đi Nhật với mức lương cao
Chủ doanh nghiệp “tống tiền” 10 tỷ đồng
Trả hồ sơ vụ lừa chạy sổ đỏ, nẫng hơn 2 tỷ đồng
Cảnh sát 141 bắt giữ gần 100 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự trong tháng cao điểm
Từ chiếc ô tô nghi vấn trên đường Khuất Duy Tiến lúc nửa đêm...
