Những "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị kê biên tài sản gì?

	Đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip
	Đường dây đánh bạc nghìn tỷ hé lộ từ đâu?
	Sự vắng mặt của một số người tham gia tố tụng không ảnh hưởng đến việc xét xử
	Khai tòa vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ
	TAND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện phòng xử "đặc biệt" rộng gần 1.000m2

Chuyển tiền đánh bạc thành… “tiền sạch”

Theo VKSND, sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập Cty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Cty HomeDirect, Cty VNPT EPAY, Cty Ngân Lượng và Cty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Cty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa Cty, cá nhân đối tác chuyển trả Cty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Đến giữa năm 2017. Dương bán cổ phần ở Cty UDIC được hơn 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền”.

Đối với Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Cty VTC online, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung - Giám đốc Trung tâm phần mềm Cty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Cty CNC là Cty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, thống nhất việc Cty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác;

Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Cty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có, trong đó có Phan Thu Hương, dì ruột Nam, nhận hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà. Hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền”.

Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương bị kê biên những tài sản gì?

CQCA đã tạm giữ của Nguyễn Văn Dương 6 điện thoại di động (1 điện thoại nhãn hiệu Vertu, 3 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, 1 điện thoại nhãn hiệu Black Berry màu đen, 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia); 3 thẻ ngân hàng; 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gửi 150 tỷ đồng; 4 ô tô (1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen; 1 ô tô Audi A8 màu đen; 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser màu; 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570).

Dẫn giải bị cáo Phan Sào Nam.

Trong đó, xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen và 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570 để lại Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, chủ sở hữu xe để xử lý sau; tiền mặt hơn 70 tỷ đồng, 1.327 USD; 32.000 Rup (trong đó, hơn 61 tỷ đồng là tiền Dương tự nguyện bán trụ sở Icon4 để nộp khắc phục hậu quả nộp ngày 27-8-2018). CCQĐT cũng phong tỏa 3 tài khoản (tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng).

Với Phan Sào Nam, CQĐT thu 3 điện thoại di động (1 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI; 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 1 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI P9); 5 xe ô tô (4 xe ô tô: FORD MUSTANG, KIA SEDONA, KIA RONDO, AUDI Q5; LANDROVER- không có giấy tờ); 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 100 và gần 800 tỷ đồng.

CQCA đã phong tỏa 5 tài khoản, tổng số tiền là gần 80 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán); nhà 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7; kê biên: nhà M9, M10 đường 1A, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM.