“Con nghiện” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hack facebook

Giữa tháng 11-2018, Phòng CSHS CA tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của chị Mai, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương về việc chị bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook, kẻ gian đã chiếm đoạt của chị hơn 300 triệu đồng.

Được biết, chị Mai có một người bạn là Đinh Xuân Thu, SN 1957, hiện đang định cư tại Đức, thi thoảng có nhắn tin, trò chuyện qua facebook. Ngày 1-10-2018, chị Mai vào tài khoản facebook cá nhân của mình là “Maipham” thì tài khoản facebook “Thu Đinh” vào nói chuyện với chị Mai qua ứng dụng Messenger.

Qua nói chuyện, “Thu Đinh” ngỏ ý muốn vay chị Mai số tiền 330 triệu đồng vì đang có việc gấp, hẹn 15g ngày 2-10 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Nghĩ đó là anh Đinh Xuân Thu nên chị Mai không hề nghi ngờ gì vì hai người là bạn lâu năm, hiểu rõ về nhau nên chị Mai đồng ý. “Thu Đinh” cung cấp cho chị Mai 2 tài khoản ngân hàng tên ngân hàng tên Nguyễn Văn Lĩnh và tài khoản tên Bùi Văn Tài Thành.

Cùng ngày, chị Mai đã chuyển tiền vào tài khoản tên Nguyễn Văn Lĩnh số tiền 130 triệu đồng, còn tài khoản tên Bùi Văn Tài Thành số tiền 200 triệu đồng. Đến hơn 15g ngày 2-10, không thấy anh Thu chuyển tiền trả lại cho chị như đã thỏa thuận. Chị Mai gọi cho “Thu Đinh” nhưng không được nên đã gọi cho chị Liên là vợ của anh Thu hiện đang sinh sống tại Đức qua tài khoản facebook “Bích Liên”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình tại CQCA. (Ảnh: CQCA cung cấp)

Sau khi nói chuyện, chị Mai được anh Thu thông báo tài khoản facebook “Thu Đinh” đã bị hack trước ngày 1-10, anh Thu không yêu cầu chị M chuyển tiền vào tài khoản. Đến ngày 17-11-2018, chị Mai đến CQCA trình báo. Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS CA tỉnh Hải Dương đã triển khai lực lượng điều tra.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng CA đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Tình, là kẻ nghiện ma túy, không nghề nghiệp. Tại CQĐT, Tình khai nhận, khoảng tháng 5-2018, đối tượng tìm hiểu cách thức hack tài khoản facebook, giả danh chủ tài khoản để lừa người khác chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt và rửa tiền bằng cách mua tiền ảo.

Đối tượng vào trang web google.com tìm kiếm phần mềm quảng cáo trên plus24h.com (trang quảng cáo Marketing trên facebook); thuê phần mềm quét danh sách những người sử dụng facebook là người Việt Nam đang sinh sống, định cư ở nước ngoài, để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của họ.

Sau đó, Tình tìm kiếm trên danh sách những tài khoản facebook có đăng ký ID (tên đăng nhập) là mail.yahoo, truy cập vào website của yahoo.com để tìm mail.yahoo không còn tồn tại. Đối tượng lập mail (hòm thư điện tử) có tên trùng với ID của facebook.

Tiếp đó, Tình sử dụng mail.yahoo mới lập được đăng nhập vào địa chỉ facebook trên trang facebook.com; vào phần quên mật khẩu để hệ thống facebook gửi mật khẩu vào mail Tình mới lập được. Tình sử dụng mật khẩu này đăng nhập vào tài khoản facebook của người sử dụng và chiếm đoạt quyền sử dụng của tài khoản facebook.

Sau khi hack được tài khoản facebook, Tình vào phần mềm messenger của facebook đọc các nội dung tin nhắn của chủ facebook với bạn bè. Sau đó, học theo cách nhắn tin của chủ tài khoản rồi tìm đối tượng nhắn tin với chủ tài khoản, vay tiền để chiếm đoạt.

Trước đó, vào tháng 5-2018, Tình hack facebook tài khoản “Lê Mỹ Phụng” của chị Lê Mỹ Phụng, SN 1988 ở tỉnh Kiên Giang hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc. Dùng tài khoản “Lê Mỹ Phụng”, Tình nhắn tin đến tài khoản facebook “Thu Hiền” của chị Phạm Thị Thu Hiền, SN 1990, ở thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để lừa chị Hiền mở tài khoản ngân hàng.

Tưởng đó là chị Phụng thật nên chị Hiền nhờ chồng là anh Bùi Văn Tài Thành, SN 1988 mở tài khoản tại ngân hàng. Sau đó, Tình gửi số điện thoại 0932523337 do mình đang sử dụng để anh Thành đi đăng ký dịch vụ InternetBanking. Mở tài khoản ngân hàng xong, anh Thành bảo chị Hiền nhắn tin qua Messenger cho Tình thông tin số tài khoản, mật khẩu.

Sau đó, Tình mở một tài khoản phụ từ tài khoản của anh Thành mang tên Bùi Văn Tài Thành, số điện thoại đăng ký dịch vụ InternetBanking là 0932523337. Đầu tháng 7-2018, Tình đến nhà Phan Thảo Nguyên, SN 1995, ở 109 Ngô Quyền, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị gặp Phan Quốc Việt, SN 1994, ở 71 Lê Hồng Phong, phường 3, thị xã Quảng Trị.

Tại đây, Việt bàn bạc với Tình về việc rửa tiền lừa đảo có được bằng cách chuyển tiền chiếm đoạt được vào tài khoản ngân hàng do Tình đang quản lý; Tình mua tiền ảo, rồi bán đi chuyển tiền cho Việt.

Hai bên thỏa thuận khi chuyển tiền vào tài khoản của Tình thì Việt trả cho Tình 10% số tiền chuyển vào. Tình đồng ý và gửi thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Văn Tài Thành cho Việt. Đầu tháng 10-2018, Tình lừa đảo chiếm đoạt của chị Mai hơn 300 triệu đồng.

Cuối tháng 11 đối tượng này bị CQCA tỉnh Hai Dương bắt giữ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-12, Phòng CSHS CA tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tình về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.